Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang, trong 6 bị can này, 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, trú phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, trú phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và USD.
4 đối tượng khác là Phan Hùng (sinh năm 1983, trú xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Lê Văn Phi (sinh năm 1991) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002) cùng trú xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, USD nhập lậu thời gian qua.
Liên quan đến vụ án, trước đó, chiều 10/1/2022, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi là vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.
Chiều tối 10/1/2022, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Khám xét thêm 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.