Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2019, Tâm Ken và chị Đ.T.T.L. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chung sống với nhau như vợ chồng.
Biết chị L. làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng” cho khách có nhu cầu nên Tâm gợi ý sẽ cho L vay lấy lãi. Tâm cùng đồng bọn câu kết thêm nhiều đối tượng cho vay nặng lãi khác thường xuyên “bơm tiền” cho L để “đáo hạn ngân hàng” theo nhiều gói vay khác nhau.
Lãi suất mà Tâm Ken và các đối tượng cho L vay dao động từ 0,5% - 4%/ngày đối với các gói vay ngắn hạn từ 1 ngày, 3 ngày hoặc một tuần, hay lãi suất tháng là 18%. Mức lãi suất này sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.
Đến đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi và L không còn khả năng chi trả tiền lãi lẫn gốc nên Tâm Ken chấm dứt quan hệ tình cảm với L.
Nhằm thúc ép L trả nợ, Tâm Ken cùng đồng bọn thường xuyên đến nơi chị L. ở gây áp lực, đe dọa tính mạng nạn nhân và người thân. Chúng còn đến nhà ba mẹ chị L. uy hiếp tinh thần, buộc họ phải bán nhà trả nợ thay cho con…
Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, trong khoảng thời gian từ 8/1/2019 đến 3/1/2020, Tâm Ken cùng các đối tượng chuyển tiền cho L vay với tổng số tiền gốc là gần 131,5 tỷ đồng. L đã trả được hơn 169,7 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ tiền gốc và tiền lãi hơn 34,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha, bắt chị L phải viết giấy lãnh nợ khống thêm hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.