Chủ tịch Công ty Louis Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc cấu kết cùng với Đỗ Đức Nam cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cùng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch để quảng cáo, hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu sẽ "tăng giá lớn" nhằm lôi kéo và thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng của các nhà đầu tư
Ngày 16/9, tại kết luận điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cùng bị truy tố về tội danh có các bị can: Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.
Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ 2020 – 2021, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding và doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo thâu tóm các doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp.
Sau khi thâu tóm thành công, Đỗ Thành Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng.
Với mục đích thao túng chứng khoán đối với mã BII và TGG,
Đỗ Thành Nhân gặp, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là người thân, cổ đông của mình với mục đích thao túng chứng khoán đối với hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Bị can đã dung hàng loạt tài khoản này để mua bán thâu tóm cổ phiếu, sau đó giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao để thu lợi bất chính đầu tư.
Để tang tính hấp dẫn cho doanh nghiệp đối với nhà đầu tư, nhóm bị can còn thâu tóm các doanh nghiệp khác như Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã cổ phiếu AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (mã cổ phiếu SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã cổ phiếu VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã cổ phiếu DDV), Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã cổ phiếu APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã cổ phiếu LDP).
Kêt luận điều tra cũng chỉ ra các bị can Nhân và Nam câu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cũng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch để quảng cáo, Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ "tăng giá lớn" nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ phiếu, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng.
Thep Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 – 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng, gồm 63 tỷ đồng với mã BII và 90,7 tỷ đồng với TGG.