Bà Phấn liên quan tới sai phạm ở nhiều ngân hàng và bị TAND tuyên phạt 30 năm tù. Tuy nhiên, do mất 93% sức khỏe nên suốt thời gian qua bà Phấn chưa thi hành án. Tới nay, sau nhiều năm nằm viện, bà Phấn đã tử vong.
Trước đó, bà Phấn bị TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên 17 năm tù về tội “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong vụ án xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Sau đó, bà Phấn tiếp tục bị TAND TPHCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp với bản án phúc thẩm vụ “đại án” OceanBank 17 năm tù mà TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành hình phạt 30 năm tù. Sau đó, bà Phấn kháng cáo nhưng không được chấp nhận.
|
|
| Các bị cáo trong phiên xét xử ngày 22/11/2019. Ảnh: MAI HOA |
Đến ngày 22/11/2019, TAND TPHCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy” ra tại Trustbank. Ngoài ra 5 đồng phạm khác của bà Phấn cũng bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam cùng về tội danh trên.
Theo nội dung vụ án, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới và con cháu làm các thủ tục để Trustbank đầu tư trực tiếp hơn 901 tỷ đồng vào các dự án bất động sản do các công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư và rút tiền tiêu xài cá nhân, đến nay chưa có khả năng hoàn trả. Kết quả xác định các dự án trên mới chỉ được chấp thuận địa điểm, chưa được chấp thuận đầu tư (dự án Khu đô thị Phú Mỹ, Dự án Khu nhà ở Phước Lộc – Nhà Bè…).
Ngoài ra, bà Phấn còn dùng thủ đoạn dùng pháp nhân do mình thành lập để mua bất động sản rồi chỉ đạo Trustbank mua lại với giá cao hơn thực tế (giá trị thực chỉ hơn 220 tỷ đồng, trong khi Trustbank đã mua lại với giá hơn 661 tỷ đồng). Tổng thiệt hại của Trustbank trong vụ này được xác định là 1.338 tỷ đồng.