--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan vụ án tại Tập đoàn FLC

HỒNG NHUNG - 13:59 08/04/2022

Cơ quan điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

8 ngân hàng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) yêu cầu cung cấp thông tin gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB).

Cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế, nội dung cụ thể gồm Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (Việt Nam đồng và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Khoảng thời gian Bộ Công an yêu cầu cung cấp từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".

  • Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch FLC bị xử phạt 70 triệu đồng
    Hoàng Hà - 19:15 06/04/2022
    Ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hàng loạt biến thể phụ mới lây lan nhanh xuất hiện
Sức khỏe mới- Thúy Nga - 17:27 17/08/2022
Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron (BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1) với khả năng lây nhanh. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại và có thể gây quá tải hệ thống y tế. Tuy nhiên, cả nước vẫn là vùng xanh.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---